香港海关首次侦破涉嫌利用虚拟货币清洗十二亿元黑钱案件
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今年年初，海关锁定一个怀疑洗黑钱集团，经深入调查后，于七月八日动员逾三十人，突击搜查四个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一个位于旺角的办公室，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名怀疑涉案男子，年龄介乎二十四至三十三岁。
初步调查显示，涉案四人于去年二月至今年五月期间，透过在本港多间银行开设的帐户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约十二亿元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。
海关于搜查地点检走一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等的大量文件。
案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2021年7月15日（星期四）
香港时间12时15分
香港时间12时15分