《２０１５年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例（修订附表２）公告》刊宪
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《２０１５年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例（修订附表2）公告》今日（一月二十三日）刊宪，公告旨在容许金融机构继续藉若干指明中介人，执行客户尽职审查措施。
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例（下称《打击洗钱条例》）订明金融机构必须遵行的客户尽职审查和备存纪录措施，以符合财务特别行动组织的建议。该组织负责制订打击洗钱及恐怖分子资金筹集国际标准。有关规定详载於该条例附表2 。
该附表订明，在过渡规定下，金融机构可藉中介人（包括在香港执业的律师、会计师及香港特许秘书公会的现行会员，以及在香港注册及经营信托业务的信托公司），执行客户尽职审查措施，而条件是该等中介人设有充分程序，以防止洗钱及恐怖分子资金筹集。有关规定将於二零一五年三月三十一日之后失效。
上述公告修订有关规定，使金融机构在未来三年（即直至二零一八年三月三十一日为止），可继续透过有关中介人，执行客户尽职审查措施。
政府发言人表示：「我们相信，延续有关过渡安排有助金融机构及其中介人继续合作，以遵从《打击洗钱条例》所订立适用於金融机构的客户尽职审查规定。」
上述公告将於二零一五年一月二十八日提交立法会会议省览，以进行先订立后审议程序。
完
２０１５年１月２３日（星期五）
香港时间１０时００分
