金管局推动打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技的多元化生态系统发展（附图）
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香港金融管理局（金管局）今日（十一月二十二日）举办首届打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技研讨会。
是次研讨会齐集了香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度的多个持份者，近400名与会者包括银行代表和政府相关部门、金融监管机构、执法机构的代表，以及国际科技应用（包括人工智能与数据分析）方面的专家与公司。与会者就如何把握机会运用创新科技，从而提高银行以至整个打击洗钱及恐怖分子资金筹集生态系统的效率分享见解。
金管局副总裁阮国恒欢迎与会者，并表示「这次研讨会在最近财务行动特别组织对香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度作出正面评估的基础上，汇聚银行与科技业界及其他持份者，致力进一步提升打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度的成效。而面对不断出现的新风险，加上不法分子会利用新技术进行违法行为造成重大损害，要提高成效，就必须有远见及决心。」阮国恒补充：「金管局与银行业会继续积极推动香港在打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动方面的工作，并透过我们的监管工作、制定规例及指引，支持银行创新及充分把握合规科技所带来的好处。」
与会者在一系列的专题讨论及分组会议中，就银行业在打击洗钱及恐怖分子资金筹集工作中应用合规科技的情况交流经验及分享专业知识，并探讨如何加强银行与其他持份者之间的合作。三个小组（即「跃进组」、「『速』进组」及「协进组」）会继续共同努力，在未来六至12个月内集中进行以下项目：
- 「跃进组」：应用适当的评估框架，协助有意采用合规科技的银行对打击洗钱及恐怖分子资金筹集程序从头至尾进行检视，并藉此推动业界作出改变；
- 「『速』进组」：在「实验室环境」中就包括交易监察与筛查等范畴的创新软件进行试验；及
- 「协进组」：致力达到在数据、分析、资料传送、合作以及技术与专门知识方面的要求，以进一步加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集生态系统的成效及资讯及情报共享的正面作用。
完
2019年11月22日（星期五）
香港时间21时05分
香港时间21时05分
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