香港海关侦破利用虚假贸易清洗约八十九亿元黑钱案件
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
海关人员根据情报锁定三名本地人士并展开财富调查，发现三人于二○二二年一月至今年十二月期间，在本地开设多个公司及个人银行帐户，处理超过三千七百宗可疑交易，涉款约八十九亿元。
经深入调查后，海关于上述日子采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》（《条例》），以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕两男三女、年龄介乎二十八岁至五十九岁的怀疑涉案本地人士。
行动中，海关突击搜查全港多个处所，包括三个住宅单位及三个商业处所，检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、支票簿和贸易文件等，并冻结以及密切监察被捕人士名下合共约五千五百万元资产。
案件仍在调查中，五名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
海关提醒市民，利用个人或公司银行帐户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2025年12月23日（星期二）
香港时间16时12分
香港时间16时12分