香港海关侦破历来最大宗涉款约一百四十亿元洗黑钱案件
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行户口，更透过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约一百四十亿元怀疑犯罪得益。
调查亦发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，藉此将不法资金从印度转移至集团控制的本地公司银行户口。
经深入调查后，海关人员于一月三十日采取执法行动，突击搜查全港多区共十一个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介乎二十三岁至七十四岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。
同时，海关人员成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量怀疑人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。
案件仍在调查中，七名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2024年2月16日（星期五）
香港时间14时20分
香港时间14时20分